Cảnh báo lao động và du học sinh tại Hàn Quốc: 26 người bị truy tố vì tham gia rửa tiền cho tổ chức lừa đảo, nhận hoa hồng 10%

Nhiều người nhập cư kết hôn và du học sinh bị lôi kéo vào đường dây chuyển tiền bất hợp pháp

Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đối với 26 đối tượng liên quan đến một đường dây rửa tiền quy mô lớn cho các tổ chức tội phạm. Trong số này, 4 người bị bắt giam, 22 người còn lại bị điều tra trong tình trạng không giam giữ.

Theo kết quả điều tra, nhóm này đã giúp các tổ chức lừa đảo che giấu khoảng 8,5 tỷ won (tương đương hơn 160 tỷ đồng) tiền thu lợi bất chính bằng cách chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau rồi gửi ra nước ngoài.

Đáng chú ý, nhiều người tham gia là người nhập cư kết hôn và du học sinh nước ngoài, trong đó có không ít người Việt Nam có thể trở thành mục tiêu của các chiêu trò tuyển dụng tương tự.

Nhận lời làm "việc chuyển tiền quốc tế", vô tình tiếp tay cho tội phạm

Theo cảnh sát, từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, đối tượng A ngoài 30 tuổi cùng đồng phạm đã nhận tiền từ các tổ chức tội phạm thông qua tài khoản ngân hàng đứng tên mình.

Sau đó, số tiền này được chuyển tiếp 905 lần sang các tài khoản trung gian hoặc chuyển ra nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Tổng số tiền được rửa lên tới khoảng 8,5 tỷ won.

Nguồn tiền này có được từ nhiều loại tội phạm như:

• Lừa đảo đầu tư chứng khoán.
• Lừa đảo tình cảm qua mạng.
• Lừa đảo giả danh qua điện thoại.

Đường dây hoạt động như thế nào?

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi cảnh sát nhận được thông tin về việc xuất hiện các lời mời làm thêm với nội dung "chuyển tiền quốc tế" nhắm vào người nhập cư kết hôn và du học sinh.

Quá trình điều tra cho thấy:

• Tiền từ các tổ chức lừa đảo được chuyển qua các đơn vị đổi ngoại tệ.
• Sau đó tiếp tục chuyển vào tài khoản của các đối tượng tham gia đường dây.
• Tiền được chuyển ngay sang nhiều tài khoản khác để tránh bị phong tỏa.
• Cuối cùng toàn bộ số tiền được chuyển vào một tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Theo cảnh sát, các tổ chức tội phạm cố tình di chuyển tiền thật nhanh vì lo ngại tài khoản sẽ bị phong tỏa ngay khi hành vi lừa đảo bị phát hiện.

Nhiều người nhập cư và du học sinh bị dụ dỗ vì được hứa trả hoa hồng 10%

Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng được mời chào bằng lời hứa rất hấp dẫn:

"Chỉ cần chuyển tiền sẽ được hưởng hoa hồng 10%."

Dù biết rõ hành vi này là vi phạm pháp luật, nhiều người vẫn đồng ý tham gia vì muốn kiếm tiền nhanh.

Thậm chí, một số người còn chủ động rủ thêm bạn bè là du học sinh hoặc người nhập cư kết hôn tham gia để nhận được nhiều tiền hoa hồng hơn.

Trong quá trình điều tra, phần lớn các nghi phạm đều đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cảnh sát tiếp tục truy tìm kẻ cầm đầu

Hiện Cơ quan Cảnh sát tỉnh Jeonbuk đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xác định những kẻ đứng sau đường dây rửa tiền cũng như các tổ chức tội phạm đã chỉ đạo hoạt động này.

Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục lần theo dòng tiền và lời khai của các nghi phạm để làm rõ toàn bộ mạng lưới.

Cảnh báo dành cho người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc

Cảnh sát Hàn Quốc nhấn mạnh rằng người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc không được nhận hoặc chuyển tiền có nguồn gốc không rõ ràng dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc tham gia chuyển tiền cho người khác, dù chỉ là "làm thêm" hay "giúp chuyển hộ", vẫn có thể bị coi là hành vi rửa tiền và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngoài việc bị xử lý theo pháp luật, người nước ngoài còn có thể:

• Bị từ chối gia hạn tư cách lưu trú.
• Bị hủy visa.
• Bị trục xuất khỏi Hàn Quốc.
• Gặp khó khăn khi xin nhập cảnh Hàn Quốc trong tương lai.

Nếu nhận được lời mời làm việc liên quan đến chuyển tiền quốc tế, đổi ngoại tệ hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền hộ, người dân tuyệt đối không nên tham gia.

Trong trường hợp nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo hoặc rửa tiền, có thể liên hệ Tổng đài hỗ trợ người nước ngoài 1345 hoặc báo ngay cho cảnh sát Hàn Quốc qua số 112 để được hướng dẫn.

nocutnews